Over
ACHTERGROND
Hans is zijn loopbaan begonnen als instructeur pelotons commandant bij het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn waar hij 4 jaar lang dienstplichtigen heeft opgeleid tot Marechaussee.
Daarna is hij als deurwaarder begonnen bij de Belastingdienst en is hij intern opgeklommen tot invorderingsspecialist. Daarna is hij 7 jaar werkzaam geweest bij de FIOD en heeft diverse fraude onderzoeken gedaan en deel uit gemaakt van diverse samenwerkingsverbanden met andere instanties.
Na de FIOD is hij zich gaan specialiseren in fraude en insolventieonderzoeken en heeft hij voor de Belastingdienst ondermeer in samenwerking met curatoren onderzoeken ingesteld bij verschillende faillissementen.
Vanuit die specialisatie is hij in 2011 overgestapt naar het Bureau Toezicht Wwft waar hij toezichtonderzoeken in stelde bij bedrijven die onder de werking van de WWFT vielen. In de periode 2019 tot en met 2022 is hij werkzaam geweest als coördinator van de afdeling Toezicht bij de FIU Curaçao.
Na zijn vertrek bij de Belastingdienst in 2023 heeft hij eerste een periode gewerkt als Manager Compliance / Wwft specialist bij een privaat bedrijf en in 2025 is hij als zelfstandige verder gegaan.
Waarom kiezen voor VTAML?
Er zijn veel dienstverleners op het gebied van de Wwft en de meesten zeggen een complete oplossing aan te bieden waarmee je volledig voldoet aan de eisen die de Wwft stelt. Maar hoe weet je of dit zo is? Wat is nu wel verplicht en wat niet? Soms zie je door de bomen het bos niet meer.
De Wwft geeft diverse verplichtingen die ook weer kunnen verschillen tussen verschillende bedrijven. Bepaalde verplichtingen zijn gerelateerd aan de “aard en omvang” van de onderneming. Dat maakt het allemaal niet overzichtelijker.
De navolgende eisen van de Wwft gelden voor iedereen (niet limitatief):
- Uitvoeren van een risico analyse (witwassen en/of financiering van terrorisme) binnen de onderneming,
- Opstellen van beleid (gedragslijnen, maatregelen en procedures) waarin u aangeeft hoe de risico’s worden beperkt / beheerst
- Uitvoeren van het verplichte cliëntenonderzoek (m.u.v. taxateurs OZ)
- In voorkomende gevallen voldoen aan de meldingsplicht
- Vastleggen en bewaren van stukken e.d.
- Geheimhoudingsplicht
- Gegevensbescherming
- Ongebruikelijke transacties kunnen herkennen
- Goed en volledig een cliëntenonderzoek kunnen uitvoeren
Bovenstaande opsomming kunt u gebruiken om te beoordelen of uw onderneming deze onderwerpen heeft “afgedekt” Bedenk wel dat dit slechts een kleine opsomming is en dat bijvoorbeeld het cliëntenonderzoek ook een aantal specifieke eisen kent.
Verder praten?
Wilt u meer weten over de Wwft wet- en regelgeving en hoe die in uw specifieke situatie moet worden toegepast? Neem dat gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Duur?
Kijk eens om u heen naar de prijzen die gerekend worden door de diverse dienstverleners en ga dan eens praten met VTAML. U zult zien dat onze tarieven absoluut concurrerend zijn. Kwaliteit voor een redelijke prijs.
