-
Dat elke onderneming die onder de werking van de Wwft valt verplicht is haar risicomanagement op orde te hebben, is zo langzamerhand wel bekend. In de praktijk blijkt dat hier toch heel verschillend mee om wordt gegaan en zie je een grote variatie in de diverse stukken, zowel qua omvang als qua kwaliteit. Het lijkt…
-
Nog steeds zijn er veel instellingen die denken dat het cliëntenonderzoek bestaat uit het doen van een Wwft check en dat ze daarmee, al dan niet samen met een kopie van een ID bewijs, voldaan hebben aan alle verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek. Wat is een Wwft check eigenlijk? Wat een Wwft check precies…
-
VTAML is gestart met haar dienstverlening. Na een lange loopbaan bij de overheid als ondermeer fraude onderzoeker en toezichthouder is Hans van Tol gestart met zijn eigen onderneming het gebied van de Wwft dienstverlening. Onder de naam VTAML (Van Tol Anti Money Laundering) bieden wij ondersteuning aan bij allerlei Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen…