Advies

Vanuit een onafhankelijke positie en geven wij u objectief advies over hoe u op een praktische wijze om kunt gaan met de Wwft en aan de verplichtingen kunt voldoen.

Loopt u vast met het cliëntenonderzoek?
Twijfelt u of u misschien een melding moet doen bij de FIU?
Weet u niet wie de UBO is?
Weet u niet of u genoeg gedaan heeft om te bepalen wat de bron van de middelen is?
Blijkt uw cliënt een PEP te zijn of staat die op een Sanctielijst en u weet niet wat u moet doen?
Wilt u een second opinion?
Wilt u voldoen aan de eisen met betrekking tot het risicomanagement en kunt u daarbij hulp gebruiken?

Zo maar wat vragen die je elke dag tegen kan komen wanneer je bezig bent met de Wwft. De praktijk leert dat er altijd bijzonderheden zijn of situaties die niet eerder zijn voorgekomen. Dan is het handig om iemand te hebben waar je terecht kan voor hulp en advies en die met u mee kan denken.

Vanuit een praktische benadering kunnen wij u helpen bij een specifiek probleem of situatie en zorgen dat u weert snel door kunt met uw werkzaamheden.